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    2016年年度股東大會決議公告

    分類:
    公告及通告
    作者:
    來源:
    2017/05/17 11:21
    評論:
    【摘要】:
      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、會議召開和出席情況

     

    (一)會議召開情況

      1、會議召開時間:2017年5月17日

      2、會議召開地點:天津市西青區榕苑路2號海益國際寫字樓4號樓7層702公司會議室

      3、會議召開方式:現場

      4、會議召集人:董事會

      5、會議主持人:董事長許熒

      6、召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。

     

    (二)會議出席情況

      出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共12人,持有表決權的股份60,000,000股,占公司股份總數的100.00%。

     

    二、議案審議情況

     

    (一)審議通過《關于2016年年度報告及其摘要》的議案

     

    1、議案內容

      具體內容詳見公司4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《天津頂碩藥業股份有限公司 2016 年年度報告》(公告編號:2017-012)、《天津頂碩藥業股份有限公司 2016 年年度報告摘要》(公告編號:2017-013)。

     

    2、議案表決結果:

      同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

     

    3、回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

     

    (二)審議通過《關于2016年度財務決算報告》的議案

     

    1、議案內容

      根據2016年度公司經營情況和財務狀況,結合公司報表數據,財務部編制了《2016年度財務決算報告》。

     

    2、議案表決結果:

      同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

     

    3、回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

     

    (三)審議通過《關于2017年度財務預算報告》的議案

     

    1、議案內容

      以2016年度公司財務報表數據為依據,結合公司業務開展情況,財務部編制了《2017年度財務預算報告》。

     

    2、議案表決結果:

      同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

     

    3、回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

     

    (四)審議通過《關于2016年度監事會工作報告》的議案

     

    1、議案內容

      監事會對2016年度公司的運營及財務狀況進行監督作出具體報告。

     

    2、議案表決結果:

      同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

     

    3、回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

     

    (五)審議通過《關于2016年度董事會工作報告》的議案

     

    1、議案內容

      董事會對2016年度公司的運營及治理情況做出具體報告。

     

    2、議案表決結果:

      同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

     

    3、回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

     

    (六)審議通過《關于信息披露事務管理制度》的議案

     

    1、議案內容

      該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《信息披露事務管理制度》(公告編號:2017-014)。

     

    2、議案表決結果:

      同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

     

    3、回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

     

    (七)審議通過《關于年度報告重大差錯責任追究制度》的議案

     

    1、議案內容

      該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《年度報告重大差錯責任追究制度》(公告編號:2017-015)。

     

    2、議案表決結果:

      同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

     

    3、回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

     

    (八)審議通過《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》的議案

     

    1、議案內容

      根據大信會計師事務所出具的大信專審字[2017]第5-00058號報告顯示,截止至 2016年12月31日,公司已不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用的情況。具體內容可見公司于2017年4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》。

     

    2、議案表決結果:

      同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

     

    3、回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

     

    (九)審議通過《關于2016年度利潤分配方案》的議案

     

    1、議案內容

      根據法律、法規和公司章程的規定,財務部制定了《2016年度利潤分配方案》。2016年度暫不進行利潤分配。

     

    2、議案表決結果:

      同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

     

    3、回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

     

    三、律師見證情況

    律師事務所名稱:天津金諾律師事務所

    律師姓名:范大鵬、朱禮榮

    結論性意見:

      金諾認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、現場出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合相關法律、行政法規及《公司章程》的規定,本次股東大會合法有效。

     

    四、備查文件目錄

    《天津頂碩藥業股份有限公司2016年年度股東大會決議》

     

     

     

    天津頂碩藥業股份有限公司

    董事會

    2017年5月17日

     

    關鍵詞: